Aktuell erfolgt per E-Mail die Abfrage des sgn. Wirtschaftlichen Eigentümers für juristische Personen, die den Umweltbonus erhalten haben.
Beachten Sie bitte: Es handelt sich hierbei um eine tatsächliche Abfrage des BAFA und nicht um eine Phishing-E-Mail.
Ergänzend zur Definition des Wirtschaftlichen Eigentümers:
Es handelt sich um natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische Person steht (vgl. § 3 GwG).
Bei juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften gelten nach § 3 Abs. 2 GwG natürliche Personen als wirtschaftlich Berechtigte, die unmittelbar oder mittelbar
Lässt sich kein tatsächlich wirtschaftlich Berechtigter ermitteln, ist der „fiktive“ wirtschaftlich Berechtigte zu melden. Als fiktiv wirtschaftlich Berechtigter gilt der/die gesetzliche Vertreter oder der geschäftsführende Gesellschafter oder der Partner des Vertragspartners (§ 3 Abs.2 S.5 GwG).
Hintergrund der Abfrage sind Verpflichtungen Deutschlands bzw. der Zuwendungsempfänger aus der anteiligen Refinanzierung des Umweltbonus aus EU-Mitteln gemäß der Verordnung (EU) 2021/241 vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität (DARP).
Die Antworten sind bitte an die E-Mail-Adresse Elektromobilitaet-darp@bafa.bund.de oder über den Upload-Bereich des BAFA unter https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload (verschlüsselt) zu senden.
